26 января 2026 года Изобильненский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу № 1-5/2026, который заставил присмотреться к документации группы компаний «Титан», в которой обнаружились странные схемы. В судебном процессе в Изобильном участвовали более 10 адвокатов, с одним из них – Виктором ВАЛДАЙЦЕВЫМ — поговорил журналист Денис ПИСАРЕВ. Он рассказал, что пытаясь разобраться в хитросплетениях дел, связанных с «Титаном» нашел документы, которые наталкивают на неутешительный вывод — в компании могла действовать схема, позволявшая выводить активы через цепочку посредников и совершать подозрительные поставки — все это на сумму, по оценкам адвокатов, свыше 8 млрд руб. Сейчас в этом деле предстоит разобраться правоохранительным органам. Однако главный парадокс дела, рассмотренного в Изобильном — иск на 5 млрд был предъявлен не к инициаторам схем обнаруженных на «Титане», а к лицам, которые никогда не были участниками этих событий.
Начало пути
— Виктор Алексеевич, расскажите, как вы оказались участником удивительного процесса в Изобильном, о котором ранее уже писала «Независимая газета» и что заставило вас заниматься этим делом после вынесения приговора?
— Я подключился к участию в процессе в защиту интересов своего доверителя, общества «Скай Девелопмент» фактически в 2025. У меня сразу возникло чувство, что дело в Ставропольском крае – это просто попытка повторно пересмотреть уголовное дело, слушавшееся в Санкт-Петербурге, в рамках которого суды всех инстанций констатировали, что ни «Скай Девелопмент», ни другие лица, не имели никакого отношения к хозяйственной деятельности компании «Титан». Свое имущество они приобретали на средства, не имеющие никакого отношения ни к компании «Титан», ни к ее владельцам.
Однако материалы дела, переданные следствием для суда в Ставропольском крае, мне показались неполными. Выглядело все так, как будто они искусственно сформированы, причем таким образом, чтобы представить только позицию обвинения и скрыть обстоятельства, на основании которых судебные органы в Санкт-Петербурге пришли к объективным выводам и отказали группе компаний «Титан» во всех требованиях. Это, видимо, не понравилось владельцам компании, которым, как я могу предположить, пришлось искать более сговорчивую и покладистую юрисдикцию в другом субъекте РФ и пытаться пересмотреть все заново.
Потому я со своим коллегой обратился в архив Московского районного суда Санкт-Петербурга и мы заново ознакомились со всеми материалами и на бумаге, и на электронных носителях.
— Что же вы обнаружили в результате?
— Материалов было так много — более 140 томов плюс более 20 дисков в банковскими выписками и другой информацией, — что изначально было сложно к ним подступиться. Бесконечные первичные документы аж с 2003 года, копии почти одинаковых векселей, и все это в хаотичном порядке разбросано по томам, где-то частично повторялись, что окончательно сбивало с толку. Тогда, в самом начале пути я еще не знал, к каким выводам приведет наша проверка….
То, что мы нашли, выглядит как схема уклонения от налогов: посредники, векселя и мнимые поставки.
— Расскажите поподробнее…
— Мне с другим моим коллегой из Ставрополя – очень въедливым адвокатом, не давал покоя объем якобы украденного у «Титана» имущества. Объем, как я считаю, ничем не был подтвержден, просто какая-то сумма, указанная следствием со слов потерпевшего и все…
Мы решили подробно изучить каждый первичный документ, каждую товарную накладную, каждую железнодорожную квитанцию, все сводили в общую таблицу. В процессе изучения мы проверяли друг за другом, заказали свое экспертное исследование. И в конце концов, мы, наверное, единственные точно знали, сколько было вагонов, их номера, куда и когда они ехали и сколько везли нефтепродуктов, на какие из них были полные комплекты первичных документов и на какие нет. Но самое интересное, что было выявлено множество поставок-призраков (мы их называли фейк-поставками)…
Кому нужны поставки-призраки
— Насколько масштабными были эти поставки?
— Прежде, чем мы поняли и осознали масштаб всего случившегося, наш взгляд зацепился за то, что компания «Титан»», похоже еще с 2003 года выстроила очень странную схему реализации нефтехимической продукции. Если верить документам, ее поставляли не напрямую — конечным потребителям, а через цепочку посредников — в первую очередь через компанию «Нефахим». Продукция посреднику продавалась почти по себестоимости, а та в свою очередь перепродавала уже по рыночным ценам (правда также через цепочку).
Движение товара в такой схеме поставки кажется нам фиктивным. Если нефтехимическая продукция от«Титана» к известным конечным покупателям отгружалась напрямую, то между посредниками происходил лишь документооборот. Судя по обнаруженным нами признакам, в первую очередь это согласованность действий в схеме, компании-посредники в этой схеме входили в одну группу с компанией «Титан».
Прибыль от рыночной продажи оставалась, так скажем, внутри схемы посредников, на эти деньги покупались векселя, но об этом я скажу немного позднее.
Просто хотелось отметить, что если судить по данным налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области (это решение налогового органа не оспаривалось «Титаном» и есть в уголовном деле, слушавшемся в Санкт-Петербурге), эта схема и согласованные действия аффилированных компаний действительно имели место и позволяли «Титану» получать необоснованную налоговую выгоду: существенно занижать налоговые обязательства по налогу на прибыль и НДС.
Но самое интересное — мы обнаружили, что в некоторых первичных документах (как правило, они оформлялись в конце каждого месяца) и вовсе отсутствуют сведения о способах транспортировки, квитанции о приеме груза, доверенности — то есть любые доказательства реальной передачи товара. И каково было наше удивление – что и продавцом и покупателем в таких поставках было одно и тоже лицо, причем обязательно компания завод-производитель, входящая в группу «Титан».
— Можно объяснить схему на каком-то простом примере?
— Хорошо, приведу простое объяснение как это выглядело: завод, входящий в группу «Титан», произвел нефтепродукты и положил на хранение к себе на склад. Далее – эти нефтепродукты решают «продать» московской компании-посреднику «Нефахим» — и в этот же момент компания-посредник тут же перепродает эти нефтепродукты… обратно заводу.
— Выглядит абсурдно…
— Казалось бы абсурд, но, когда начинаешь разбираться в деталях, понимаешь всю задумку этих действий. Если со схемой движения товара понятно – его просто нет: товар как был на складе завода после продажи, так и остался после обратного выкупа, то вот со схемой движения денежных средств все обстоит иначе и возникают большие вопросы. Мы не смогли найти оплату заводом, выкупившим свой товар обратно. А вот сумма задолженности посредника за покупку у завода, хоть и не получившим оплату после перепродажи ему обратно, потерпевшим учтена и следствием зафиксирована, и более того, вменена как кража нефтепродуктов.
— Как же такое возможно?
— Оказалось, что возможно. И вопрос как можно было сделать, если нефтепродукты со склада никуда не выезжали, поднимался в суде, но остался без ответа…
Ну и чтобы Вы понимали масштаб этого «бедствия»: мы проанализировали все такие подозрительные поставки с 2003 года, и таких «фейк-поставок» мы выявили более чем на 4,3 млрд рублей! Игра в серые поставки по-крупному, не иначе.
— Вы упоминали про векселя. Что было с ними?
— Да, особого внимания заслуживает вексельная схема расчетов за продукцию, о которой я ранее говорил: как мы поняли, все деньги внутри цепочки поставок, до того как они должны были вернуться «Титану», использовали для покупки векселей. Я считаю, и мои коллеги со со мной согласны, это делалось специально, чтобы затруднить анализ движения средств за поставки, в том числе для проверяющих и правоохранительных органов.
Как мы полагаем, внутри схемы эти векселя распределялись опять же между зависимыми компаниями. Часть векселей передавались посреднику «Нефахим», который в свою очередь передавал их «Титану» либо же осуществлял погашение векселей в банке и перечислял вырученные деньги от продажи векселей на расчетный счет «Титана».
Мы проанализировали и выявили, что очень много векселей шли по другой схеме. А именно — векселя передавались в Омск «Титану» (каким способом – так достоверно и не смогли понять), но факт остается фактом: по нашим подсчетам, за период с 2003 по 2011 год через эту цепочку могло быть передано не менее 1 000 векселей, купленных в Москве на сумму свыше 2,2 млрд руб., и они погашались почти исключительно в Омске и Омской области — регионе деятельности самого «Титана». Конечными держателями векселей, как мы можем судить из ответов банка, были обычные физические лица, индивидуальные предприниматели и компании, почти все они уже ликвидированы.
Утверждать не буду, но такое «движение» векселей, по моему мнению, очень похоже на банальное обналичивание. То есть фактически деньги за продукцию растворялись с помощью странных схем, а задолженность посредника перед «Титаном» сформировывалась искусственно.
Искусственный долг
— А вам удалось разобраться появился долг, который в суде фигурировал как результат кражи нефтепродукции?
— По нашим подсчетам и согласно актов сверок, по состоянию на 1 января 2011 года и у посредника — компании «Нефахим» перед «Титаном» уже числилась задолженность на сумму около 1,66 млрд руб. Несмотря на это, «Титан» почему-то не только не прекратил поставки и не обратился в суд за взысканием, но и продолжал отгружать продукцию — фактически по себестоимости.
Более того, мы обнаружили, что в 2011 году «Нефахим» перечислил «Титану» платежи на сумму около 3,28 млрд руб. при поставках на 3,23 млрд руб. — мы это тоже до копеек посчитали. То есть фактически оплатил поставленную продукцию с запасом. Однако, как вы увидели, «Титан» самостоятельно, в одностороннем порядке, направил все эти платежи на погашение прежней — назовем ее «серой» — задолженности, а не на оплату текущих поставок. Тем самым по итогам 2011 года на бумаге вновь образовался «свежий» долг в 1,6 млрд руб. В этих условиях говорить о хищении нефтепродуктов с заранее обдуманным умыслом невозможно. Мы полагаем, что имел место гражданско-правовой спор о порядке расчетов, при этом инициатором одностороннего зачета выступил сам потерпевший — «Титан».
Невиновные под арестом: 5 млрд с тех, кто ничего не похищал
— Так за что же были осуждены люди в Изобильненском суде?
— Главными жертвами судебного решения конечно стали люди, не имевшие никакого отношения к схемам «Титана», его наращиванию задолженности и зачетам, и чьи судьбы пытаются сломать. И эти люди молодцы – в ходе процесса держались очень достойно, несмотря на попытки их сломать.
Я, как защитник своего доверителя, не могу не сказать, что одной из жертв судебного решения стала компания «Скай Девелопмент» — компания, которая в 2013 году приобрела торгово-развлекательный комплекс «Пулково-3» в Санкт-Петербурге. Сделка была совершена через законные процедуры: компания выкупила имущество у компании «Продинвест», расплатившись заемными средствами иностранного инвестора — Birtap Holding Inc. Деньги прошли через банки, зафиксированы в бухгалтерских документах и подтверждены судебной экспертизой.
Тем не менее суд удовлетворил гражданский иск «Титана» к осужденным в размере 5 081 951 789 рублей и наложил арест на имущество «Скай Девелопмент» — тот самый торгово-развлекательный комплекс. Кроме того, постановлена конфискация здания и земельного участка в доход государства — после исполнения требований к осужденным.
И вот ключевой вопрос, который ставит защита: каким образом «Скай Девелопмент», приобретшее объект в 2013 году за счет займа иностранного инвестора, оказалась ответственной за события 2010–2012 годов, когда его не существовало в числе участников сделок? Связь между деньгами компании Birtap Holding Inc. и активами «Титана» следствием и судом так и не была установлена. Это прямо признается в приговоре Московского районного суда Санкт-Петербурга от 15 июня 2021 года, имеющем преюдициальное значение.
Вот так компания — мой доверитель — фактически оказалась в положении заложника: его активы арестованы, распоряжение имуществом запрещено, а само предприятие несет имущественные потери за чужие действия.
Более того, истекли все возможные сроки давности, но, я считаю, что следствие и суд, к этому процессуальному моменту подошли очень избирательно: признавая истечение сроков давности, суд все равно вынес обвинительный приговор, освободив осужденных от части наказания, хотя не имел на это право.
— Может быть задача была именно такой — нужно было забрать чужие активы?
— Если смотреть на ситуацию с учетом вашего вопроса, то я скорее с вами соглашусь, появиться новое уголовное дело могло как раз именно для этого, потому что старое не помогло.
Вместо заключения: кто заложник, а кто выгодоприобретатель?
— Как вы и ваш доверитель отреагировали на приговор?
— Вы знаете, после оглашения приговора я какое-то время находился просто в каком-то оцепенении, до конца не веря, что такое возможно, что так легко можно все вывернуть наизнанку, выдать черное за белое, кого-то за свои схемы сделать крайним, поломав его судьбу.
Но опускать руки нам нельзя, мы оспариваем приговор. Параллельно с жалобой я направил заявления в правоохранительные органы, в котором изложил позицию, что именно руководство «Титана», а не осужденные могли быть организатором схемы вывода активов. Я жду результатов их рассмотрения.
С учетом моих подсчетов, я полагаю, что совокупный объем выведенных активов мог составить более 8 млрд руб.: свыше 2,2 млрд руб. — через вексельные схемы; более 4,3 млрд руб. — через мнимые поставки; около 1,6 млрд руб. — через искусственно сформированную дебиторскую задолженность. И если подсчеты верны, все это — прямой ущерб государству в виде неоплаченных налогов.
И как символично в данном контексте вспомнить, как в 2015 году на Петербургском международном экономическом форуме глава группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой компенсировать затраты на развитие производства за счет будущих налогов… Как я могу предположить — с учетом обнаруженных схем, а также официальной налоговой отчетности когда она публиковалась, — «Титан» и так уплачивает налоги в минимальном размере.
Исход моих обращений правоохранителям определит, получат ли правовую оценку действия тех, кто, по обнаруженным мной данным, стоит за выводом активов, или же бремя чужих долгов продолжит лежать на плечах тех, кто к этому выводу никакого отношения не имел. И такая правовая оценка действий нужна, тем более в современных реалиях…
